초국경 범죄 자금세탁 차단 논의…FIU, 유관기관협의회 개최

[SRT(에스알 타임스) 김남규 기자] 해외 거점을 둔 초국경 범죄의 자금세탁 대응을 강화하기 위해 금융정보분석원(FIU)이 관계 기관과 대응 방향을 논의했다.

금융정보분석원은 24일 서울정부청사에서 금감원과 은행·금투·보험·여전·핀테크·온투업·대부업·카지노 협회, 저축은행·농협·수협·신협·산림조합·새마을금고 중앙회, DAXA 등 16개 유관기관이 참석한 가운데 ‘자금세탁방지(AML) 유관기관협의회’를 열었다. 회의는 초국경 범죄 관련 의심거래 분석과 대응 체계 점검을 위한 자리다.

FIU는 최근 은행권과 함께 초국경 범죄 의심거래 유형을 정밀 분석했으며, 금융회사들은 해당 기준에 따라 의심거래를 일제 보고하고 있다. 추후 다른 업권으로도 일제 보고가 확대된다. FIU는 축적된 의심거래 자료를 전략분석해 검찰·경찰 등 법집행기관의 범죄조직 적발에 제공할 예정이다.

자금세탁방지 내부통제 강화도 추진된다. 금감원이 은행권 해외 지점·자회사를 점검한 결과, 일부 동남아 지점·자회사가 서면점검에 치우친 관리로 미비점이 확인됐다. FIU는 초국경 범죄 의심고객의 고객확인을 강화하고, 동남아 지역 지점·자회사에 대한 현장점검을 우선 실시하기로 했다. 앞으로 AML 검사 시 해외 지점·자회사 관리 실태도 집중 점검한다.

FIU는 또 해외 FIU와의 정보공유 등 공조체계를 강화하고 초국경 범죄 대응을 위한 제도 개선도 이어갈 방침이다. 이형주 FIU 원장은 “이번 협의회는 초국경 범죄 대응의 첫걸음”이라며 “캄보디아 사건을 넘어 향후 발생 가능한 다양한 초국경 범죄에 대한 대응을 지속 강화하겠다”고 밝혔다.