![]() |
¨Ïºø½æ |
[SRT(¿¡½º¾Ë ŸÀÓ½º) ÀÌÁ¤¿ì ±âÀÚ] ºø½æÀº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõÀ» º¸À¯ÇÑ »ç³» Á÷¿øÀÌ 27¸íÀ¸·Î, ±¹³» °¡»óÀÚ»ê ¾÷°è Áß °¡Àå ¸¹Àº ¼öÁØÀ̶ó°í 25ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Áö³ÇغÎÅÍ AML Àü¹® ÀηÂÀ» Àû±Ø ¿µÀÔÇϰí, »ç³» ±³À°À» ÅëÇØ ÀÓÁ÷¿ø ÀÎ½Ä Á¦°í¿¡ Èû¾²°í ÀÖ´Ù´Â °Ô ºø½æ ÃøÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù.
¹Ì±¹ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÀü¹®°¡Çùȸ(ACAMS)¿¡ µû¸£¸é Áö³ÇØ ¸» ±âÁØ ºø½æ¿¡ ÀçÁ÷ ÁßÀÎ AML ÀÚ°ÝÁõ(CAMS) ¼ÒÀ¯ÀÚ´Â ¾à 22¸íÀÎ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)À¸·ÎºÎÅÍ °¡»óÀÚ»ê »ç¾÷ÀÚ ½Å°í ¼ö¸®ÁõÀ» ±³ºÎ¹ÞÀº 29°³ »ç¾÷ÀÚÀÇ Æò±Õ CAMS ÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ ÀοøÀº 2.03¸í Á¤µµ´Ù. ±× Áß ¿øÈ¸¶ÄÏÀ» ¿î¿µ ÁßÀÎ 4°³ °Å·¡¼Ò Áß ºø½æÀ» Á¦¿ÜÇÑ ³ª¸ÓÁö °Å·¡¼ÒÀÇ CAMS Æò±Õ º¸À¯ ÇöȲÀº 3.7¸íÀÌ´Ù.
ACAMS´Â ¼¼°è ÃÖ´ë Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü¹®°¡Çùȸ´Ù. ÇöÀç 180°³±¹¿¡ 8¸¸2,000¸í ÀÌ»óÀÇ È¸¿øÀ» º¸À¯Çϰí ÀÖ´Ù.
ºø½æÀº ºóÆ´¾ø´Â AML ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇϱâ À§ÇØ Àü»çÀûÀÎ ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀ̰í ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù. Áö³ÇØ 7¿ù¿¡´Â ±¹³» °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò ÃÖÃÊ Áعý°æ¿µ½Ã½ºÅÛ ±¹Á¦Ç¥ÁØ(ISO 37301)ÀÇ °ø½Ä ÀÎÁõÀ» ȹµæÇß´Ù. AML Á¤Ã¥ °È¸¦ À§ÇØ °ñµå¸¸»è½º·³ë¹«¶ó Ãâ½Å Áعý°¨½ÃÀÎÀ» ¼±ÀÓÇϱ⵵ Çß´Ù.
ºø½æÀº ¿ÃÇØ¿¡µµ AML ¸®µù °Å·¡¼Ò·Î °Åµì³ª±â À§ÇØ °¢Á¾ Ä·ÆäÀΰú ÀÓÁ÷¿ø ±³À°À» À̾ °èȹÀÌ´Ù. ¿ì¼± Áö³ 20ÀÏ ¿ÃÇØ ù AML ±³À°À» ÁøÇàÇß´Ù. ¿¬Áß ¡ãAML À§ÇèÆò°¡ ½Ã½ºÅÛ ¼³°è ¡ã°¡»óÀÚ»ê Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML·CFT) ½Ç¹« ¡ãÀǽɰŷ¡º¸°í(STR) ½Ç¹«±³À° µîÀ» ÃßÁøÇÑ´Ù.
ºø½æ °ü°èÀÚ´Â “¾ÕÀ¸·Îµµ ±ÝÀ¶±Ç¿¡ ¹ö±Ý°¡´Â AML ü°è¿Í ³»ºÎÅëÁ¦ ½Ã½ºÅÛÀ» °®Ãß±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ¸ç °¡»óÀÚ»ê ¾÷°èÀÇ Åõ¸í¼º°ú ½Å·Úµµ Çâ»óÀ» ¼±µµÇÒ °Í”À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌÁ¤¿ì ±âÀÚ jwlee10000@naver.com
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © SRŸÀÓ½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>